د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسن ستايش
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد علي سلامت
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي حاجي بابا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن قمبري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
رايمند و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
داريا روش
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سيروس ابن رسول صنعتي | حقیقی | | 0057306631 | اصلی |
حسين حاجي بابا | حقیقی | | 0044423667 | اصلی |
قاسم حاجي بابا | حقیقی | | 0038463598 | اصلی |
مجيد محمدزاده | حقیقی | | 0050763751 | اصلی |
علي اصغر حاجي بابا | حقیقی | | 0038426587 | اصلی |
کارآفرينان صنعت ذوب فلزات | حقوقی | | 10102313396 | اصلی |
حسن مشايخي | حقیقی | | 0044123809 | علیالبدل |
محسن حاجي بابا | حقیقی | | 0044304651 | اصلی |
ميثم احمدي شهرابي | حقیقی | | 0075739534 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
169,000,000
|
0
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,000,000
|
17,486,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
کمکهاي بلاعوض اعطايي در سال مالي 1393 پس از اخذ رأي مورد تصويب صاحبان سهام قرار گرفت. همچنين به منظور رعايت ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، رقم پيشنهادي هيأت مديره جهت کمک بلاعوض در راستاي ساخت مدرسه در استان سمنان به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال – که پرداخت آن در سال جاري و سنوات آتي انجام خواهد پذيرفت - را مورد تصويب قرار داد . همچنين علاوه بر رقم فوق، مجمع عمومي صاحبان سهام اختيار پرداخت مبلغ يک ميليارد ريال کمک بلاعوض به موسسات و نهادهاي خيريه و ... را براي سال مالي 1394، به هيأت مديره تفويض نمود.
|