مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت بانک کار آفرين - نماد: وکار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1395/04/29 درمحل  تهران - خيابان وليعصر,بالاتر از جام جم ,نرسيده به چهارراه پارک وي , جنب سوپر استار , خيابان استقلال , مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
(شرکت سرمايه گذاري تدبير(سهامي خاص4250000005 %
شرکت نگين گنجينه ايرانيان(سهامي خاص)4250000005 %
شرکت توسعه اقتصادفردا(سهامي خاص)4250000005 %
شرکت مهرآفرينان دوران(سهامي خاص)4250000005 %
شرکت بيمه کارآفرين6440000007.58 %
سهامداران حقوقي6486513437.63 %
شرکت سرمايه گذاري صباتامين(سهامي عام)7580000008.92 %
سهامداران حقيقي387064189545.54 %
جمع762129323889.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عطاالله آيت الهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي صفرعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي آزاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسمعيل المعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري تدبير147888سهامی خاصاصلیمحمدرضا فرزين6199326261عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عطا اله آيت الهي4459642247اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت کاروانديشه جنوب99731با مسئولیت محدوداصلیفضل اله معظمي1219232483عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گستر دورانديش410831سهامی خاصاصلیجواد شکر خواه1861135955عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توسعه اقتصاد فردا236366سهامی خاصاصلیعلي بقايي1288782081عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت تدبير تهويه هوشمند386749با مسئولیت محدوداصلیمرتضي عزيزي1286789028عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري بانک کارآفرين260021سهامی خاصاصلیمسعود عزمي1729351719عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمدهای مشاع
سود تسهیلات اعطایی -مشاع
۱۸,۷۰۴,۷۰۳ 		۱۰۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۲,۰۹۳,۷۸۷ 		۱۱
جمع درآمدهای مشاع
۲۰,۷۹۸,۴۹۰ 		۱۱۱
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۱۶,۲۰۵,۶۴۴) 		(۸۷)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
۰ 		۰
سهم سود سپرده گذاران
(۱۶,۲۰۵,۶۴۴) 		(۸۷)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
۴,۵۹۲,۸۴۶ 		۲۵
درآمدهای غیرمشاع
درآمد کارمزد
۵۹۶,۶۸۴ 		۳
نتیجه مبادلات ارزی
۲۶۱,۲۰۴ 		۱
سایر درآمدها
۴۷۸,۲۸۰ 		۳
جمع درآمدهای غیر مشاع
۱,۳۳۶,۱۶۸ 		۷
جمع درآمدها
۵,۹۲۹,۰۱۴ 		۳۲
هزینه ها:
هزینه های اداری و عمومی
(۱,۸۰۵,۹۹۱) 		(۱۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۷۰۷,۷۵۹) 		(۴)
هزینه های مالی
(۸۵,۹۵۵) 		۰
هزینه کارمزد
(۱۳۲,۷۹۹) 		(۱)
سایر هزینه ها
۰ 		۰
جمع هزینه ها
(۲,۷۳۲,۵۰۴) 		(۱۵)
سود (زیان) قبل از مالیات
۳,۱۹۶,۵۱۰ 		۱۷
مالیات
(۵۲۸,۶۴۷) 		(۳)
سود (زیان) خالص
۲,۶۶۷,۸۶۳ 		۱۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۱۴ 		۰
سرمایه
۸,۵۰۰,۰۰۰ 		۴۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۶۶۷,۸۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۵۰۱,۳۴۱
تعدیلات سنواتی
(۱۷۲,۵۵۸)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱,۷۸۵,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۲۱۱,۶۴۶
اندوخته قانونی
(۴۰۰,۱۷۹)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۱,۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲,۱۱۱,۴۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  12,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  4  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  4,500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد