موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/09/30
شرکت پلي اکريل ايران - نماد: شپلي
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/01/30
درمحل
سالن اجتماعات دفتر شرکت واقع در اصفهان ، چهارراه آبشار ، اول خيابان سجاد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1393/09/30
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي | 1000 | 0 % |
|
| ساير سهامداران | 1335317 | 0.27 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري شاهد | 7289932 | 1.48 % |
|
| شرکت پخش عظيم | 17264463 | 3.52 % |
|
| شرکت بازرگاني پلي اکريل اصفهان | 26609034 | 5.42 % |
|
| شرکت الياف زاينده رود | 45006891 | 9.16 % |
|
| شرکت کنزاينوستمنت | 46924296 | 9.56 % |
|
| شرکت مجتمع صنايع ومعادن احياء سپاهان | 57618910 | 11.73 % |
|
| بانک پارسيان | 77355996 | 15.75 % |
|
| شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر | 109300131 | 22.26 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
اکبر ترکان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميدرضا صديقي مقدم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رسول رضائي جوچي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهروز اسحقي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| کنز اينوستمنت | 10861534930 | | علی البدل | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| بازرگاني پلي اکريل اصفهان | 10260280831 | سهامی خاص | اصلی | حميدرضا صديقي مقدم | 0041245385 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| توليد مواد اوليه الياف مصنوعي | 10260317792 | سهامی عام | اصلی | سپهر جعفري طرئي | 0072530571 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر | 10860718950 | سهامی خاص | اصلی | محمود فضيلي نژاد | 1280901705 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| الياف زاينده رود | 10260422940 | سهامی خاص | اصلی | محمد حسن عطار | 4132115534 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| بانک پارسيان | 178028 | | اصلی | سعيد اميد قائمي | 1249715822 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
متين خردمند
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
تدبيرگران شاخص انديش
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| بازرگاني پلي اکريل اصفهان | حقوقی | سهامی خاص | 10260280831 | اصلی |
| توليد مواد اوليه الياف مصنوعي | حقوقی | سهامی عام | 10260317792 | اصلی |
| خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر | حقوقی | سهامی خاص | 10860718950 | اصلی |
| الياف زاينده رود | حقوقی | سهامی خاص | 10260422940 | اصلی |
| بانک پارسيان | حقوقی | | 178028 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد
|