مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت گروه توليدي مهرام - نماد: غمهرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/03/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1393/04/14 درمحل  اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران واقع در خيابان طالقاني -نبش خيابان فرصت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
لطف الله تبريزي زهرا3500 %
محمد ابراهيم غفاري زهرا3500 %
ميزاني لعبت3500 %
شرکت ايرانيت10500 %
شرکت سرمايه گذاري ملت83050.02 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري کاميار 644430.18 %
تقي گنجي آزاليا1073500.31 %
ساينا تقي گنجي 1073500.31 %
سارا تقي گنجي 1073500.31 %
ارکيده تقي گنجي 1073500.31 %
امير رضا نقي گنجي 1076000.31 %
الميرا نقي گنجي 1076000.31 %
شرکت تحول گران فردا1211700.35 %
شرکت دنياي علم پويا1727410.49 %
امير ارسلان تقي گنجي 3087350.88 %
سپيده تقي گنجي 5099421.46 %
ياسمينا تقي گنجي 5273501.51 %
آناهيتا تقي گنجي 5343501.53 %
شرکت سرمايه‌گذاري دنياي آزاد پويا6720581.92 %
شرکت سرمايه‌گذاري دنياي شگرف6754621.93 %
رزانا تقي گنجي 7840502.24 %
ساير سهامداران8397422.4 %
تقي گنجي - کريم مسعود17328504.95 %
تقي گنجي - ماشاءالله17348504.96 %
مهدي سعيد نقي گنجي17352004.96 %
تقي گنجي - محمدرضا17438504.98 %
تقي گنجي - مهفام17604125.03 %
تقي گنجي - اميرمحمد19162555.48 %
تقي گنجي - مهشاد19708105.63 %
ميزاني رامين20089315.74 %
شرکت فن آوران پويا22107976.32 %
تقي گنجي - رسول27168287.76 %
لطف الله تبريزي - فاطمه34173509.76 %
جمع2881318182.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيدجارودي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سهراب رسته  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بيژن فتح الله پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نصرت اله منزوي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت ايرانيت ( سهامي عام ) 5310سهامی عاماصلیآقاي سعيد جارودي 0036052434رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري دنياي شگرف 180721سهامی خاصاصلیآقاي سهراب رسته 1817755218نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دنياي علم پويا10102254969سهامی خاصاصلیغلامحسين احمدي 0940437082عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه سرمايه گذاري کاميار10100733459سهامی عاماصلینصرت الله منزوي2571622269عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت دنياي فن آوران پويا180348سهامی خاصاصلیبيژن فتح الله پور3932625609عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۱,۰۱۱,۳۰۵
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۷۷۱,۶۶۳)
(۷۶)
سود (زيان) ناخالص
۲۳۹,۶۴۲
۲۴
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۷۰,۶۱۹)
(۱۷)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۴۹۴
۰
سود (زیان) عملیاتی
۶۹,۵۱۷
۷
هزینه های مالی
(۲۵,۸۴۲)
(۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲,۷۴۴
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۴۶,۴۱۹
۵
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۴۶,۴۱۹
۵
مالیات
(۱۰,۲۵۲)
(۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۶,۱۶۷
۴
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱,۹۸۶
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۱,۳۲۶
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۰۳۳
۰
سرمایه
۳۵,۰۰۰
۳
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۳۶,۱۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹,۴۹۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۵۵,۶۵۹
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۲۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲۷,۶۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
آيين محاسبان امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,400  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: