مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/09/30 شرکت ليزينگ خودروغدير - نماد: ولغدر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/01/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1393/01/31 درمحل  تالار اجتماعات شرکت محور سازان ايران خودرو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامدار حقيقي29958801 %
شرکت ايران خودرو ديزل _ سهامي عام16237327254.12 %
جمع16536915255.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي صابري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي حسين زاده امام  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرض چنانه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت ايران خودرو ديزل7174سهامی عاماصلیمهدي حسين زاده امام6309185462نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تاپ سرويس (در حال تصفيه) 10100625538سهامی خاصاصلیپيمان فروزش3718876795عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل10100624974سهامی عاماصلیهاشم يکه زارع0049603520رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گواه10100408241سهامی خاصاصلی فرشاد بياتين0055161261عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري اعتضاد غدير1010216993سهامی خاصاصلیفرخ امير طاهري0048666564عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
۴۵,۷۹۷
۱۰۰
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
(۲۹,۶۹۲)
(۶۵)
سود (زيان) ناخالص
۱۶,۱۰۵
۳۵
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۶۳,۲۹۹)
(۱۳۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۰۵,۴۷۴
۲۳۰
سود (زیان) عملیاتی
۵۸,۲۸۰
۱۲۷
هزینه های مالی
۰
۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۵,۰۲۰
۳۳
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۹۵۶)
(۲)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۷۲,۳۴۴
۱۵۸
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۷۲,۳۴۴
۱۵۸
مالیات
(۱۲,۸۲۸)
(۲۸)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵۹,۵۱۶
۱۳۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱۹۴
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲۴۱
۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۹۸
۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
۶۵۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/09/30
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۵۹,۵۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۴۳۴
تعدیلات سنواتی
(۴۷,۳۸۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱۶,۵۷۰
اندوخته قانونی
(۸۲۹)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۶۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳,۱۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
پاداش اعضاي هيئت مديره مبلغ ششصد ميليون ريال تعيين گرديد.