موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/04/31 شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1393/05/12 درمحل  تهران - خيابان دکتر شريعتي - نبش کلاهدوز (دولت) ساختمان برج تجاري نگين قلهک طبقه 5 واحد 51   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

شرکت فدک دانش محور کارآفرين 382316 اصلی عليرضا اشرف 0702287581 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر موسسه خيريه بيت الرضا(ع ) 19485 اصلی مهندس جواد توکل هرندي 1281738451 رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر مهندس عليرضا گرجستاني 0941259420 اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر شرکت تجهيزات پزشکي مهرگان تامين پارس 2017520 اصلی محمدرضا مهدي 2390010342 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر بيمارستان حضرت آيت الله گلپايگاني 27 اصلی مهندس محمدعلي افصحي 0041051939 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر شرکت نکا پلاستيک 20392 اصلی غلامرضا کاظمي 0042625361 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر شرکت داده پردازان جهان گستر تالش 300092 اصلی دکتر علي متولي 5039472463 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر