د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رحيم افتخار
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس ابراهيمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهرام مرندي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود بهرامي نويد
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۸۸۵,۲۵۱
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۲۵,۹۵۶)
|
(۸۲)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۱۵۹,۲۹۵
|
۱۸
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۲,۵۷۷)
|
(۴)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۵۹
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۱۲۶,۷۷۷
|
۱۴
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰,۹۹۰)
|
(۲)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۴,۳۹۳
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱۱۰,۱۸۰
|
۱۲
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱۱۰,۱۸۰
|
۱۲
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴,۷۹۰)
|
(۳)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۸۵,۳۹۰
|
۱۰
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۲,۱۱۳
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۱,۸۳۶
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱,۴۲۳
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶۰,۰۰۰
|
۷
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
مميز
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آيين محاسبان امين
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري | حقوقی | سهامی عام | 10861519331 | اصلی |
| صندوق بازنشستگي کشوري | حقوقی | سهامی عام | 14002720542 | اصلی |
| آزاد راه امير کبير | حقوقی | سهامی عام | 10101245240 | اصلی |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | حقوقی | سهامی عام | 10101154437 | اصلی |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | حقوقی | سهامی عام | 10420205695 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 4,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 450
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|