مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت صنايع سرما آفرين ايران - نماد: لسرما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1391/04/21 درمحل  تهران خيابان خرمشهر پلاک 194 طبقه چهارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشخاص حقوقي 756861610.23 %
اشخاص حقيقي 4103012355.45 %
جمع4859873965.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رحيم کلاهدوزاصفهاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي گلزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا بهزادي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدتبريزيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
رحيم کلاه دوزاصفهاني0033870241اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
حسن کلاه دوزاصفهاني0030694795اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
محمدمهدي گل زاده4320595092اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
صنعتي هوا افرين10100685121سهامی خاصاصلیحسين رحيمي2410633471عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي و معدني ستبران10100981564سهامی عاماصلیعباس آقاجاني0320828166عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۱۳۱,۱۸۴ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۹۲,۵۲۴) 		(۷۱)
سود (زيان) ناخالص
۳۸,۶۶۰ 		۲۹
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۴,۰۳۴) 		(۱۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۶۹۵ 		۱
سود (زیان) عملیاتی
۲۵,۳۲۱ 		۱۹
هزینه های مالی
(۴,۵۳۰) 		(۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۸,۲۸۸ 		۶
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۳۷۰ 		۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۳۰,۴۴۹ 		۲۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۳۰,۴۴۹ 		۲۳
مالیات
(۴,۲۴۷) 		(۳)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۶,۲۰۲ 		۲۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۳۴۲ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۱۱ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۵۴ 		۰
سرمایه
۷۴,۰۰۰ 		۵۶
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۶,۲۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۷,۷۶۱
تعدیلات سنواتی
(۳۹۱)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۲۹,۶۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۹۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۳۳,۰۷۲
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۹۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۸,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۳,۶۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول انديشه  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  4,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: