موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/09/30
شرکت بازرگاني و توليدي مرجانکار - نماد: کمرجان(ذکمرجان)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393/11/27
درمحل
تهران- خيابان استاد مطهري، نرسيده به خيابان دکتر شريعتي- باشگاه بانک سپه
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/09/30
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه | 743 | 0 % |
|
شرکت کارگذاري بانک سپه | 743 | 0 % |
|
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد | 1000 | 0.01 % |
|
سايرين | 225101 | 1.13 % |
|
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد | 1011163 | 5.06 % |
|
شرکت سرمايه گذاري سپه | 1892592 | 9.46 % |
|
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد | 14440069 | 72.2 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي حميدرضا بهزادي پور
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي شهرام بابالويان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي حميدرضا انوري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي مجيد فدايي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | | اصلی | حسين صفري | 2248758758 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري سپه | 10101296740 | | اصلی | ابراهيم سليماني | 2239683627 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري ساختماني سپه | 10101127873 | | اصلی | مهدي کاظمي اسفه | 1827936959 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مديريت توسعه گوهران سديد (در حال تصفيه) | 14007061447 | | اصلی | مجيد فدائي | 0036663514 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد | 10320188853 | | اصلی | عباس شوراني | 2030942642 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
متين خردمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
اصول انديشه
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | حقوقی | | 10102258090 | اصلی |
سرمايه گذاري سپه | حقوقی | | 10101296740 | اصلی |
سرمايه گذاري ساختماني سپه | حقوقی | | 10101127873 | اصلی |
مديريت توسعه گوهران سديد (در حال تصفيه) | حقوقی | | 14007061447 | اصلی |
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد | حقوقی | | 10320188853 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
5,500,000
|
6,000,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
750
|
350
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|