مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/09/30 شرکت بازرگاني و توليدي مرجانکار - نماد: کمرجان(ذکمرجان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/11/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1393/11/27 درمحل  تهران- خيابان استاد مطهري، نرسيده به خيابان دکتر شريعتي- باشگاه بانک سپه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه7430 %
شرکت کارگذاري بانک سپه7430 %
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد10000.01 %
سايرين2251011.13 %
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد10111635.06 %
شرکت سرمايه گذاري سپه18925929.46 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد1444006972.2 %
جمع1757141187.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي حميدرضا بهزادي پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي شهرام بابالويان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي حميدرضا انوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي مجيد فدايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیحسين صفري2248758758نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیابراهيم سليماني2239683627عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیمهدي کاظمي اسفه1827936959عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت توسعه گوهران سديد (در حال تصفيه) 14007061447اصلیمجيد فدائي0036663514عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد10320188853اصلیعباس شوراني2030942642رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

متين خردمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول انديشه  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقی10102258090اصلی
سرمايه گذاري سپهحقوقی10101296740اصلی
سرمايه گذاري ساختماني سپهحقوقی10101127873اصلی
مديريت توسعه گوهران سديد (در حال تصفيه) حقوقی14007061447اصلی
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميدحقوقی10320188853اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,500,000 6,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 750 350 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد: