مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت فرا بورس ايران - نماد: فرابورس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/02/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1395/03/10 درمحل  تالار قلم مرکز همايشهاي بين المللي سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران واقع در تهران،بزرگراه شهيد حقاني(غرب به شرق) بعد از ايستگاه مترو حقاني بلوار کتابخانه ملي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه100000002.5 %
شرکت مديريت فناوري بورس100000002.5 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين(سهامي عام)120000003 %
اشخاص حقيقي139050893.48 %
مديريت سرمايه گذاري اميد180005004.5 %
گروه مالي ملت(سهامي عام)208848235.22 %
شرکت بورس اوراق بهادار8000000020 %
ساير اشخاص حقوقي17616508644.04 %
جمع34095549885.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  صادق عجمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي عباس کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد قيومي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بورس اوراق بهادار تهران10103225320اصلیرسول سعدي1377239578رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مرکز مالي ايران10103648783اصلیعلي رستمي0057734501عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک پارسيان178028اصلیعلي تيموري شندي1728157943عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مالي ملت10102801942اصلیفتحعلي خوشبين0047100559عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار10103444238اصلیمحمد مهدي ناسوتي فرد2298002584عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیسعيد خدامرادي3874614433عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمهرداد نعمتي4500114556نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۲۶۱,۲۲۴ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰ 		۰
سود (زيان) ناخالص
۲۶۱,۲۲۴ 		۱۰۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۰۳,۹۱۹) 		(۴۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۱۵۷,۳۰۵ 		۶۰
هزینه های مالی
۰ 		۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۱۵,۲۷۵ 		۴۴
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۳,۳۹۳ 		۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۷۵,۹۷۳ 		۱۰۶
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۷۵,۹۷۳ 		۱۰۶
مالیات
(۳۹,۴۸۵) 		(۱۵)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۳۶,۴۸۸ 		۹۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۳۹۳ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۶۹۰ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۹۱ 		۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰ 		۱۵۳
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۳۶,۴۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۲,۶۳۴
تعدیلات سنواتی
(۲,۶۹۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۶۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۳۳۶,۴۳۰
اندوخته قانونی
(۲,۹۴۹)
اندوخته طرح و توسعه
(۴۷,۲۹۸)
پاداش هیئت مدیره
(۱,۸۵۵)
سود سهام مصوب سال جاری
(۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲۰۴,۳۲۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
بيات رايان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بورس اوراق بهادار تهرانحقوقی10103225320اصلی
مرکز مالي ايرانحقوقی10103648783اصلی
گروه مالي ملتحقوقی10102801942اصلی
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارحقوقی10103444238علی‌البدل
شرکت سرمايه گذاري صبا تامينحقوقی147960اصلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقی10102258090اصلی
شرکت کارگزاري بانک ملي ايرانحقوقیسهامی خاص199942اصلی
گروه مالي پارسيانحقوقیسهامی خاص14004046372اصلی
شرکت سرمايه گذاري استان گيلانحقوقیسهامی خاص11455علی‌البدل
خردمندان صابر عصرحقوقی14003674869علی‌البدل


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  12,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,855  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
..