د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد حسن واصفي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد حسين محتشمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد صالحي نيک
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ايرج فرهادي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۲۵۹,۳۰۶
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۲,۵۹۴)
|
(۵۱)
|
|
GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۱۲۶,۷۱۲
|
۴۹
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۹,۱۹۵)
|
(۱۱)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۲,۰۱۸
|
۱
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۹۹,۵۳۵
|
۳۸
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۲,۵۳۱)
|
(۹)
|
|
IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۶۸۲
|
۰
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۲,۷۵۱
|
۱
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۸۰,۴۳۷
|
۳۱
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۸۰,۴۳۷
|
۳۱
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳,۷۶۵)
|
(۵)
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۶۶,۶۷۲
|
۲۶
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱,۸۸۴
|
۱
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۱,۵۲۳
|
۱
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱,۲۶۲
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۵۲,۸۲۰
|
۲۰
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
حافظ گام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزموده کاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,300
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
يکي از مواردديگر قابل تصميم در مجمع تصويب معاملات مشمول ماده129 قانون تجارت
|