مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت کربن ايران - نماد: شکربن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1391/04/28 درمحل  آمفي تئاتر هتل سيمرغ واقع در خيابان وليعصر - پايين تر از پارک ساعي - نبش کوچه دلبسته - شماره 2141   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان33795521.35 %
شرکت دوده صنعتي پارس50371522.01 %
ساير سهامداران71118352.84 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران99165043.97 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي3978348215.91 %
شرکت سرمايه گذاري پتروشيمي9747198138.99 %
جمع16270050665.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حجت اله محمديان پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  پژمان شعبان پور فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهزاد پور محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن وفائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539سهامی خاصاصلیمحمد جواد خوشنويس 1750362031نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توسعه صنعت شيميائي219357سهامی خاصاصلیحنيف عاشق ايرانپور0451399130عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320سهامی عاماصلیحسن وفائي1753100283عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت دوده صنعتي پارس55649سهامی عاماصلیاحمد رضا خطيبي 4590994852رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي208699سهامی عاماصلیپژمان شعبان پور فرد0070281033عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۴۷۱,۶۵۵
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۴۲۱,۰۹۶)
(۸۹)
سود (زيان) ناخالص
۵۰,۵۵۹
۱۱
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۸,۱۳۶)
(۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۲۰,۰۵۶)
(۴)
سود (زیان) عملیاتی
۱۲,۳۶۷
۳
هزینه های مالی
(۴۷,۱۲۶)
(۱۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۵,۶۹۲
۱
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۳,۷۰۲
۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۲۵,۳۶۵)
(۵)
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲۵,۳۶۵)
(۵)
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۲۵,۳۶۵)
(۵)
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۹
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۱۰۱)
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۱۰۱)
۰
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
۵۳
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۲۵,۳۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۸,۲۶۳
تعدیلات سنواتی
(۳,۰۴۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲۹,۸۵۳
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲۹,۸۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول انديشه  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  4,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: