د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمدنوروزي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي گودرزي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هدايت ابراهيمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم ماژاني
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱۴۷,۴۳۳
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۴,۷۱۴)
|
(۵۱)
|
|
IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سایر فعالیتها
|
۰
|
۰
|
|
GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۷۲,۷۱۹
|
۴۹
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸,۴۰۵)
|
(۱۲)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۲۴,۱۵۳
|
۱۶
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۷۸,۴۶۷
|
۵۳
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۷۲)
|
۰
|
|
IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱۹,۴۸۶
|
۱۳
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۹۷,۳۸۱
|
۶۶
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۹۷,۳۸۱
|
۶۶
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۹۷,۳۸۱
|
۶۶
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱۱۶
|
۰
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۱۴۴
|
۰
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱۴۴
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۶۷۵,۰۰۰
|
۴۵۸
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۹۷,۳۸۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۹۵,۲۲۶
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۳,۰۶۷)
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۱,۲۵۰)
|
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۱۰۰)
|
PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۸۷,۱۹۰
|
LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴,۸۶۹)
|
ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
Other |
پاداش هیئت مدیره
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۳۰۰)
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۱۱۴,۷۵۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۶۶,۲۷۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۷۰
|
ارقام نگر آريا
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آريان فراز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان | حقوقی | سهامی خاص | 93939 | اصلی |
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس | حقوقی | سهامی عام | 227186 | اصلی |
شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان | حقوقی | سهامی خاص | 290598 | اصلی |
شرکت مهندسين مشاورطرح وانديشه شيوااطلس | حقوقی | سهامی خاص | 398703 | اصلی |
شرکت ايرانيان اطلس | حقوقی | سهامی خاص | 59784 | اصلی |
سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه | حقوقی | سهامی خاص | 10103679146 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 7,500,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,300
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|