مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت کارخانجات پارس الکتريک - نماد: لپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/05/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1391/04/29 درمحل  سازمان مديريت صنعتي(سالن آمفي تئاترطبقه اول)واقع در تهران ،خيابان وليعصر،نبش خيابان جام جم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع مس شهيد باهنر10000 %
کارخانجات لوازم خانگي پارس235000.01 %
شرکت مهندسي و بازرگاني پارس7829540.26 %
کارکنان پارس الکتريک11120000.37 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين27057000.9 %
ساير سهامداران37140001.24 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران4283388214.28 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي16536927855.12 %
جمع21654231472.18 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدحسن تصميم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نادرحسن زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کورش سليمان ميگوني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين10102585130سهامی خاصاصلیاحمد شکرپور3781853942عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي59435سهامی عاماصلیکورش سليماني ميگوني0039298698نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
کارخانجات لوازم خانگي پارس10100670346سهامی عاماصلیمجيد متقي فر1728673070رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران23206سهامی عاماصلیسيد ياسر مهدي ابوترابي فرد0060258871عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت صنايع مس شهيد باهنر48968سهامی عاماصلیمحمدرضافريوري1286528291عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۳۴,۵۲۹ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۴۷,۵۳۱) 		(۱۳۸)
سود (زيان) ناخالص
(۱۳,۰۰۲) 		(۳۸)
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۶,۰۱۴) 		(۴۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۴۰,۸۰۲) 		(۱۱۸)
سود (زیان) عملیاتی
(۶۹,۸۱۸) 		(۲۰۲)
هزینه های مالی
(۴,۴۶۰) 		(۱۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰ 		۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۴۱,۶۵۷ 		۱۲۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۳۲,۶۲۱) 		(۹۴)
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۳۲,۶۲۱) 		(۹۴)
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۳۲,۶۲۱) 		(۹۴)
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۲۳۳) 		(۱)
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۱۰۹) 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۱۰۹) 		۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰ 		۸۶۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۳۲,۶۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۱,۶۰۳
تعدیلات سنواتی
(۱۰,۰۵۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۳۸,۹۲۶
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۳۸,۹۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامينحقوقیسهامی خاص10102585130اصلی
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعيحقوقیسهامی عام59435اصلی
کارخانجات لوازم خانگي پارسحقوقیسهامی عام10100670346اصلی
شرکت سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام23206اصلی
شرکت صنايع مس شهيد باهنرحقوقیسهامی عام48968اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  4,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: