مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت صنعتي پارس خزر - نماد: لخزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/04/25 درمحل  قانوني شرکت واقع در تهران : خيايان سپهبد قرني شماره 43   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت طراحي و صنعتي پارس زرآسا3000 %
شرکت بازرگاني پارس شيد (سهامي خاص)184800.01 %
شرکت سرمايه گذاري کوشا پيشه498180.03 %
شرکت لامپ پارس شهاب2259840.15 %
ساير سهامداران7025870.46 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 72998224.83 %
سرمايه گذاري پارس توشه13797878591.26 %
جمع14627577696.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي مهندس هوشنگ دادوش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مهندس حسين ماهرو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي مهندس محسن عسکري آزاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي حسن همتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري پارس توشه10100782085اصلیهوشنگ دادوش0040998134رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا10102158075اصلیحسن همتي4132053105عضو هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني پارس شيد10100748940اصلیفرحمند پورعلي2679530071عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
لامپ پارس شهاب10100515104اصلیسيدعبدالمحمد فياضي0450958371عضو هیئت مدیره موظفخیر
کوشا پيشه10101557780اصلیقاسم زند4910822331نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۱,۴۷۱,۶۷۷
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱,۱۹۸,۸۳۲)
(۸۱)
سود (زيان) ناخالص
۲۷۲,۸۴۵
۱۹
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۳۴,۶۲۲)
(۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۶,۴۲۷
۰
سود (زیان) عملیاتی
۱۴۴,۶۵۰
۱۰
هزینه های مالی
(۴۰,۳۳۱)
(۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۸۴,۲۴۵
۶
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۹,۶۵۵
۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱۹۸,۲۱۹
۱۳
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۹۸,۲۱۹
۱۳
مالیات
(۱۸,۶۰۵)
(۱)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۷۹,۶۱۴
۱۲
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۹۵۷
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۱,۳۱۱
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۱۸۸
۰
سرمایه
۱۵۱,۲۰۰
۱۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۷۹,۶۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۵,۵۳۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۳۷,۸۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۳۳۷,۳۵۱
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۷۵,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲۶۱,۷۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  6,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,500,000,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: