د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
دکتر فرهاد زرگري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد حسين سيد شفيعي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
دکتر مهرداد عليميان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
دکتر فردوس نصيري زاده
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۲,۰۵۷,۱۸۱
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۰۱۱,۹۷۶)
|
(۴۹)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۱,۰۴۵,۲۰۵
|
۵۱
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۶,۱۱۶)
|
(۳)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۲۷,۴۴۸)
|
(۱)
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۹۵۱,۶۴۱
|
۴۶
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۵۵,۲۴۷)
|
(۱۲)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۵,۳۸۷
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۷۰۱,۷۸۱
|
۳۴
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۷۰۱,۷۸۱
|
۳۴
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴۵,۲۱۱)
|
(۷)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۵۵۶,۵۷۰
|
۲۷
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱۱,۸۹۶
|
۱
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۸,۷۷۲
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۶,۹۵۷
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۸۰,۰۰۰
|
۴
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۵۵۶,۵۷۰
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲۴۳,۰۱۹
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱,۴۸۳)
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸۴,۰۰۰)
|
| PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
| PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۰۰)
|
| PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۶۱۲,۹۰۶
|
| LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| Other |
پاداش هیئت مدیره
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۰۰)
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۴۴۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۱۷۱,۴۰۶
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵,۵۰۰
|
نوين نگر مانا
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
حساب گستر پويا
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري داروئي تامين | حقوقی | سهامی عام | 10102543204 | اصلی |
| لابراتوارهاي رازک | حقوقی | سهامی عام | 10860385410 | اصلی |
| دارو پخش | حقوقی | سهامی عام | 10100835286 | اصلی |
| دارو سازي حکيم | حقوقی | سهامی عام | 10100359861 | اصلی |
| داروسازي ابوريحان | حقوقی | سهامی عام | 10100402567 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 7,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,500
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت شماره 33همراه صورتهاي مالي سال منتهي به 29/12/1392تنفيذ گرديد .
|