د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدجواد زاده کمند
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل قنبرپور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
خليل يسايي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي طوسي طبيبي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۲۵,۷۵۸,۱۴۹
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
|
۱۳۴,۹۳۸
|
۱
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
|
۱,۴۲۱,۹۴۹
|
۶
|
|
| IncomeFromGuarantees |
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
| WageAndOtherIncome |
کارمزد و سایر درآمدها
|
۳۸,۰۳۳
|
۰
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۲۷,۳۵۳,۰۶۹
|
۱۰۶
|
|
| PaidDividendForGuarantees |
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
|
(۲۴,۸۵۹,۷۷۴)
|
(۹۷)
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۱۱۵,۲۸۶)
|
(۴)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
|
(۸۱۲,۷۷۹)
|
(۳)
|
|
| DepreciationExpense |
هزینه استهلاک
|
(۱۰۴,۳۶۶)
|
۰
|
|
| TotalExpense |
جمع هزینه ها
|
۰
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۴۶۰,۸۶۴
|
۲
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۷۱,۷۹۹
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۵۳۲,۶۶۳
|
۲
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۵۳۲,۶۶۳
|
۲
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۵۳۲,۶۶۳
|
۲
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱۶۵
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۱۹۰
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱۹۰
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۸۰۰,۰۰۰
|
۱۱
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
ارقام نگر آريا
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شاخص انديشان
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| بنياد تعاون ناجا | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 12322 | اصلی |
| شرکت مهندسي عمران و توليدي نيرو | حقوقی | سهامی خاص | 91408 | اصلی |
| شرکت ناجي پاس | حقوقی | سهامی خاص | 213935 | اصلی |
| شرکت سرمايه گذاري مهرگان | حقوقی | سهامی خاص | 236036 | اصلی |
| شرکت سرمايه گذاري هتل هاي پارس | حقوقی | سهامی خاص | 181647 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 4,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 500
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|