مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/06/31 شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي - نماد: وساشرقي(واذش)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1393/11/19 درمحل  تبريز- فلکه دانشگاه- برج بلور- طبقه هفتم- واحد آ- سالن کنفرانس شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان ملکان23902.06 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان اسکو28782.48 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان عجبشير30712.65 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان بستان آباد34462.97 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان کليبر37773.26 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان هشترود40473.49 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان جلفا43233.73 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان چاراويماق48764.2 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان هريس48804.21 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان آذرشهر50994.4 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان بناب51484.44 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان شبستر53784.64 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان سراب53874.64 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان اهر70876.11 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان مراغه80806.97 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان مرند1213510.46 %
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان تبريز2522121.74 %
جمع10722392.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسماعيل چمني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جهانگير جهانبخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حبيب حسن زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد بالازاده آبريز  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سهام عدالت شهرستان تبريز10200251738اصلیاسماعيل چمني1500953431رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سهام عدالت سه هزار و صد و هفتاد و نه مراغه10860391560اصلیباقر اصل نجاري1551984075نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سهام عدالت دو هزار و نود و نه مرند10860089550اصلیمصطفي اسدي فارفار1580645410عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سهام عدالت شهرستان اهر10860377362اصلیعلي آريانا1502118841عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سهام عدالت شهرستان ميانه10200069133اصلیاکبر آقامحمدي1530366331عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

مدبران مستقل  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  3,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  100  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت تصميم گيري در خصوص آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.