د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي محمد حريري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
هادي خانمحمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مريم طالبي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدعلي مجد
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
سود حاصل از سرمایه گذاری
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۳۲۰,۵۳۴
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
|
۵۱۴,۶۰۰
|
۱۶۱
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
سود حاصل از سایر فعالیتها
|
۰
|
۰
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۸۳۵,۱۳۴
|
۲۶۱
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۶۲,۱۹۵)
|
(۵۱)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۲۶,۵۹۰
|
۸
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۶۹۹,۵۲۹
|
۲۱۸
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۲۸۶)
|
(۱)
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۵۲,۸۲۹
|
۱۶
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۷۵۰,۰۷۲
|
۲۳۴
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۷۵۰,۰۷۲
|
۲۳۴
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۷۰)
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۷۴۹,۵۰۲
|
۲۳۴
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۴۲۴
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۴۵۵
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۴۵۴
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۶۵۰,۰۰۰
|
۵۱۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
آزمون پرداز
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شاهدان
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| شرکت عمليات اکتشاف نفت | حقوقی | سهامی خاص | 143260 | اصلی |
| شرکت پالايش نفت جي | حقوقی | سهامی خاص | 217997 | اصلی |
| شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت | حقوقی | سهامی خاص | 171336 | اصلی |
| شرکت سوخت رساني وخدمات فرودگاهي اوج | حقوقی | سهامی خاص | 161759 | اصلی |
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | حقوقی | سهامی خاص | 120320 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 12,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 3,000
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
تصويب معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت
ساير موارد در صلاحيت مجمع عادي سالانه
حق حضور اعضاء کميته حسابرسي همانند حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره تعيين شد
|