مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت کارخانجات کابل سازي تک - نماد: بتک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1391/04/28 درمحل  تهران ، هتل بزرگ فردوسي ، خيابان فردوسي جنوبي ، خيابان کوشک مصري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي غلامرضا سلامي1000001.11 %
آقاي سيامک شهرياري1024761.14 %
آقاي اسد اله صادقي1150701.28 %
آقاي مرتضي مريمي يعقوبيان1500001.67 %
ساير سهامداران2636342.93 %
شرکت سرمايه گداري ملي ايران4243404.71 %
آقاي رضا کشتي آراي101753511.31 %
آقاي محمد رضا حيدري 126647614.07 %
شرکت تهيه و بسته بندي آرات264632229.4 %
جمع608585367.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيامک شهرياري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا کشتي آراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالحسين بازرگان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد جلال اسداللهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيامک شهرياري0044189907اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمدرضا حيدري3250711284اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
اسداله صادقي3932486064اصلیعضو هیئت مدیره موظف
عبدالحسين بازرگان0037857967اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
رضا کشتي آراي1282251945اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۲۶,۵۱۱ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲۶,۰۷۰) 		(۹۸)
سود (زيان) ناخالص
۴۴۱ 		۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۳,۶۰۶) 		(۱۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۳,۱۶۵) 		(۱۲)
سود (زیان) عملیاتی
(۶,۳۳۰) 		(۲۴)
هزینه های مالی
(۷,۰۹۸) 		(۲۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰ 		۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۳۴,۴۶۱ 		۵۰۷
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱۲۱,۰۳۳ 		۴۵۷
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۲۱,۰۳۳ 		۴۵۷
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۲۱,۰۳۳ 		۴۵۷
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۷۰۳) 		(۳)
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۱۳,۴۴۸ 		۵۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۳,۴۴۸ 		۵۱
سرمایه
۹,۰۰۰ 		۳۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۲۱,۰۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹۰,۳۸۶)
تعدیلات سنواتی
(۴,۶۰۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲۶,۰۴۱
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۲,۱۰۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۳,۹۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۳۴۵
هميار حساب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  0  ریال بابت برگزاری حداقل  0  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: