موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/06/31 شرکت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي - نماد: وسخراج(وجنوب)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/10/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1392/10/28 درمحل  دفتر شرکت واقع در بيرجند مدرس 8 پ 43   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1392/06/31 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

سهام عدالت نهبندان 10360009164 تعاونی اصلی بهروز قاسمي 0652293441 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر سهام عدالت شهرستان بيرجند 10360037225 تعاونی اصلی غلامرضا براتي 0652165605 عضو هیئت مدیره موظف خیر سهام عدالت شهرستان قاينات 10360021360 تعاونی اصلی سيد علي اکبر صامتي 0889084998 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر سهام عدالت شهرستان سربيشه 10360039645 تعاونی اصلی عباسعلي جلالي درح 0652972845 رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر سهام عدالت شهرستان فردوس 10360019325 تعاونی اصلی سيدعلي اکبر سجادي 0859506606 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر عدالت شهرستان سرايان 10861644871 تعاونی اصلی جواد محمدي 0858808293 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر سهام عدالت شهرستان درميان 10360039626 تعاونی اصلی محمدجواد عبدالهي 5239159394 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر