مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت سيمان داراب - نماد: ساراب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/03/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1394/04/07 درمحل  اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران درطبقه دهم واقع درخيابان طالقاني نبش خيابان شهيدموسوي (فرصت) شماره 175   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان سپاهان 9999970.17 %
شرکت سرمايه گذاري استان سمنان 32448450.54 %
شرکت سرمايه گذاري استان قم33461190.56 %
شرکت سرمايه گذاري استان ايلام39969850.67 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي40497720.67 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي41007090.68 %
شرکت سرمايه گذاري استان کهکيلويه وبويراحمد42533280.71 %
شرکت سرمايه گذاري استان زنجان42578370.71 %
شرکت سرمايه گذاري استان يزد45287140.75 %
شرکت سرمايه گذاري استان چهارمحال وبختياري47010600.78 %
شرکت سرمايه گذاري استان بوشهر49193680.82 %
شرکت سرمايه گذاري استان قزوين49442740.82 %
شرکت سرمايه گذاري استان اردبيل57431920.96 %
شرکت سرمايه گذاري استان مرکزي59444890.99 %
شرکت سرمايه گذاري استان کردستان67930521.13 %
شرکت سرمايه گذاري استان هرمزگان 73457341.22 %
شرکت سرمايه گذاري استان همدان78599491.31 %
شرکت سرمايه گذاري استان گلستان82715821.38 %
شرکت سرمايه گذاري استان لرستان94114171.57 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمانشاه99011241.65 %
شرکت سرمايه گذاري استان سيستان وبلوچستان109465361.82 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي113406281.89 %
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان130957582.18 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمان141503862.36 %
شرکت سرمايه گذاري استان مازندران145125042.42 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي155581292.59 %
شرکت سرمايه گذاري استان خوزستان184320983.07 %
شرکت سرمايه گذاري استان اصفهان188291343.14 %
سرمايه گذاري سيمان سپاهان 205006443.42 %
شرکت سرمايه گذاري استان فارس206519163.44 %
شرکت سرمايه گذاريوتوسعه صنايع سيمان 217685013.63 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي 243545354.06 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت273839564.56 %
شرکت سيمان شمال281503994.69 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير300217175 %
شرکت سرمايه گذاري استان تهران 305118605.09 %
سرمايه گذاري سپه11250264518.75 %
جمع54132489390.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدتقي ابوالحسني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرهاد اميرحسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا اسماعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا متقاعدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سيمان سپاهان4761اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیمحمد رضا رحماني0452167876نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري استان هرمزگان8151اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان مرکزي10780105053اصلیاکبر مجيدپور1285522672رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري استان يزد8338اصلیحميدرضا متقاعدي2121426736عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري سپهحقوقی10101296740اصلی
شرکت سرمايه گذاري استان هرمزگانحقوقی8151اصلی
شرکت سرمايه گذاري استان يزدحقوقی8338اصلی
سرمايه گذاري استان خوزستانحقوقی25440اصلی
سرمايه گذاري سيمان سپاهانحقوقیسهامی خاص20541اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,400 3,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد