د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
يعقوب خواجوند عابديني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا نورزاده لياسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
منصور رستگار پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد مولايي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
فروش و درآمد ارائه خدمات
|
۰
|
--
|
|
CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
۰
|
--
|
|
GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۰
|
--
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۴,۰۷۳)
|
--
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۷۱
|
--
|
|
OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
(۴,۰۰۲)
|
--
|
|
FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۵,۵۲۶)
|
--
|
|
IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۰
|
--
|
|
NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۱۹۶
|
--
|
|
ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
(۹,۳۳۲)
|
--
|
|
ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
--
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
(۹,۳۳۲)
|
--
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
۰
|
--
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
(۹,۳۳۲)
|
--
|
|
OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
(۱۰)
|
--
|
|
EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
(۲۲)
|
--
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
(۲۲)
|
--
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴۱۷,۸۳۱
|
--
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
آريا بهروش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سياق نوين جهان
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
فرح رمضاني نسب | حقیقی | | 6269481635 | اصلی |
فاطمه خواجوندعابديني | حقیقی | | 2200750927 | اصلی |
يعقوب خواجوندعابديني | حقیقی | | 2200098413 | اصلی |
احمد خواجوندعابديني | حقیقی | | 2200606461 | اصلی |
ميلاد خواجوندعابديني | حقیقی | | 2190100712 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 0
ریال بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه مصوب شد.
سایر موارد:
ضمنا مقرر گرديد 1- سيستم ورود و خروج کالا تا تاريخ 30/80/1391 به مورد اجرا گذاشته شده ، ضمنا آيين نامه معاملات شرکت از ابتداي سال 1391 به اجرا در آمده است .2- اقلام راکد سرمايه اي تا پايان سال 1391 تعيين تکليف گردد.3- سند مالکيت زمين مورد نظر تا پايان سال 1391 به شرکت انتقال يابد .4- سهام وثيقه حداکثر تا تاريخ 15/05/1391 توديع گردد.5- کليه ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار از اين به بعد دقيقامورد اجرا قرار گيرد .
|