مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس - نماد: آينده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1391/04/22 درمحل  مازندران - سلمانشهر -اسبچين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهدي رزاقيان پور13628850.34 %
مهران باباپوران25511220.64 %
ساير59936951.5 %
شرکت دانايان پارس150085773.75 %
يعقوب خواجوند عابديني33615079584.04 %
جمع36106707490.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يعقوب خواجوند عابديني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا نورزاده لياسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور رستگار پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد مولايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
فرح رمضاني نسب6269481635اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فاطمه خواجوندعابديني2200750927اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
يعقوب خواجوندعابديني2200098413اصلیعضو هیئت مدیره موظف
احمد خواجوندعابديني2200606461اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ميلاد خواجوندعابديني2190100712اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۰
--
بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰
--
سود (زيان) ناخالص
۰
--
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۴,۰۷۳)
--
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۷۱
--
سود (زیان) عملیاتی
(۴,۰۰۲)
--
هزینه های مالی
(۵,۵۲۶)
--
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
--
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۹۶
--
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۹,۳۳۲)
--
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
--
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۹,۳۳۲)
--
مالیات
۰
--
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۹,۳۳۲)
--
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۱۰)
--
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۲۲)
--
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۲۲)
--
سرمایه
۴۱۷,۸۳۱
--
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۹,۳۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸,۲۷۳)
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
(۱۷,۶۰۵)
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۱۷,۶۰۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
آريا بهروش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فرح رمضاني نسبحقیقی6269481635اصلی
فاطمه خواجوندعابدينيحقیقی2200750927اصلی
يعقوب خواجوندعابدينيحقیقی2200098413اصلی
احمد خواجوندعابدينيحقیقی2200606461اصلی
ميلاد خواجوندعابدينيحقیقی2190100712اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  0  ریال بابت برگزاری حداقل  0  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
ضمنا مقرر گرديد 1- سيستم ورود و خروج کالا تا تاريخ 30/80/1391 به مورد اجرا گذاشته شده ، ضمنا آيين نامه معاملات شرکت از ابتداي سال 1391 به اجرا در آمده است .2- اقلام راکد سرمايه اي تا پايان سال 1391 تعيين تکليف گردد.3- سند مالکيت زمين مورد نظر تا پايان سال 1391 به شرکت انتقال يابد .4- سهام وثيقه حداکثر تا تاريخ 15/05/1391 توديع گردد.5- کليه ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار از اين به بعد دقيقامورد اجرا قرار گيرد .