مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت آلومينيوم ايران - نماد: فايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/06/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1392/06/30 درمحل  تهران - خيابان ملاصدرا - بعد از چهار راه کردستان - پلاک 49 - دفتر مرکزي شرکت آلومينيوم ايران   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم تعيين تکليف نهائي موضوع انتقال سهام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 15:00 روز شنبه تاریخ 1392/07/13 و در محل تهران - خيابان ملاصدرا - بعد از چهارراه کردستان - پلاک 49 - دفتر مرکزي شرکت آلومينيوم ايران برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران29839760.49 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 11799631919.43 %
(سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو11867440919.54 %
شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايران12148339920 %
شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت18222140430 %
جمع54335950789.45 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کمال الدين گلچين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد اسکندري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهزاد باب اله زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي فرخي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران126857اصلیسيد مجيد رضوي4132407799نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران173388اصلیحميدرضا نظافتي0533401135عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري استان کهکيلويه و بوير احمد(سهامي خاص)3630اصلیشهريار طاهرپور3979201848عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت فرآوري مواد معدني ايران (سهامي عام)5935اصلیداريوش روحي0046683879عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي10220124165اصلیعلي اکبر باقرشاهي6189435300رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :