د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالامير باروتکوب
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي اسديان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود گلشيرازي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهرداد رومي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
۱,۰۳۸,۲۵۵
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۹۰۲,۷۷۵)
|
(۸۷)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۱۳۵,۴۸۰
|
۱۳
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۵۹,۵۴۸)
|
(۶)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۵۰۳)
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۷۵,۴۲۹
|
۷
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۴,۶۳۲)
|
۰
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۲,۵۸۱
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۷۳,۳۷۸
|
۷
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۷۳,۳۷۸
|
۷
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۱۶,۵۱۰)
|
(۲)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۵۶,۸۶۸
|
۵
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۸۹۸
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۸۷۴
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۶۷۷
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۸۴,۰۰۰
|
۸
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
سخن حق
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شراکت
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
1 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| آتيه پگاه | حقوقی | سهامی خاص | 10102486971 | اصلی |
| شرکت صنايع شير ايران | حقوقی | سهامی خاص | 38074 | اصلی |
| شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي | حقوقی | سهامی عام | 10220012031 | اصلی |
| عليرضانباتي نژاد | حقیقی | | 1286489687 | اصلی |
| مسعود گلشيرازي | حقیقی | | 1286933854 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 4,400,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 700
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
|