موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/06/31
شرکت سرمايه گذاري استان خوزستان - نماد: وسخوز(وخوز)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1393/10/30
درمحل
اهواز-کيانپارس -خيابان 5 غربي-انتهاي فاز 2 پلاک 111
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1393/06/31
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| تعاوني سهام عدالت بهبهان | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت شادگان | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت شوشتر | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت رامهرمز | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت ايذه | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت گتوند | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت انديمشک | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت هنديجان | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت باغملک | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت خرمشهر | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت رامشير | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت اميديه | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت لالي | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت دشت آزادگان | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت شوش | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت دزفول | 250 | 5 % |
|
| تعاوني سهام عدالت اهواز | 290 | 5.8 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
غلامرضا حيدري کردزنگنه
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
جمشيد مسعودفر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
يوسف مرادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ياسر ساعدي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| عدالت مسجدسليمان | 10860648340 | | اصلی | غلامرضا حيدري کردزنگنه | 4819747551 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سهام عدالت شهرستان بهبهان | 10420171820 | | اصلی | جمشيد مسعودفر | 1861016727 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سهام عدالت رامهرمز | 10420143486 | | اصلی | سيد منوچهر سيدجلالي | 1971796948 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| عدالت شهرستان ماهشهر | 10860712615 | | اصلی | عبدالرسول ممتازان | 1860926746 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| سهام عدالت شهرستان ايذه | 10420194739 | | اصلی | حميد حسيني | 1860492118 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
آزموده کاران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 4,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 60,000,000
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
- تصميم گيري در ارتباط با نحوه تقسيم سود سال مالي منتهي به 31/06/1393 : مقرر گرديد از سود ويژه ساليانه شرکت به مبلغ 486/983/392/005/4 ريال ، در راستاي اجراي مفاد مندرج در ماده 90 اصلاحي قانون تجارت مبلغ 348/298/539/400 ريال ( معادل 10 درصد سود خالص دوره ) به عنوان سود تقسيمي بين سهامداران و باقي مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالي بعد منظور گردد و با توجه به مفاد مندرج در تبصره يک ماده 100 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که در آن پرداخت هرگونه سود سهام به مشمولين سهام عدالت تا سقف اقساط سررسيد شده ممنوع شده است ، مقرر گرديد که سرفصل سود سهام پرداختني و سود انباشته به ميزان وجوهي که توسط سازمان خصوصي سازي از شرکتهاي سرمايه پذير بابت مطالبات مربوط به سود سهام متعلق به اين شرکت دريافت مي گردد کسر گردد .
- تعيين حق الزحمه بازرس اصلي براي سال منتهي به 31/06/1393 : موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران به عنوان حسابرس و بازرس قانوني اصلي و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ايران مشهود ( حسابداران رسمي ) به عنوان بازرس علي البدل شرکت براي سال مالي منتهي به 31/06/1394 انتخاب شدند و مبلغ 000/000/156 ريال به عنوان حق الزحمه بازرس اصلي تصويب گرديد .
درصد سهام هريک از سهامداران 96/4% ميباشد که سيستم به صورت روند شده 5% نمايش ميدهد به غير از تعاوني سهام عدالت اهواز که داراي 76/5% سهم ميباشد.
|