موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت سيمان شمال - نماد: سشمال
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1394/02/31
درمحل
باشگاه آجودانيه سالن ياقوت واقع در خيابان اقدسيه خيابان شهيد سباري
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت سيمان کرمان | 1000 | 0 % |
|
شرکت سيمان مازندران | 539003 | 0.07 % |
|
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه | 2790153 | 0.34 % |
|
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال | 5270817 | 0.64 % |
|
سايرسهامداران | 6664981 | 0.81 % |
|
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران | 12145016 | 1.47 % |
|
شرکت سهامي بيمه ايران | 15711529 | 1.9 % |
|
شرکت سرمايه گذاري پويا | 18363800 | 2.22 % |
|
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان | 42013783 | 5.08 % |
|
شرکت گروه سرمايه گذاري بانک مسکن | 53878571 | 6.52 % |
|
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان | 541194401 | 65.44 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا فاطمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا اسماعيلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي شهرياري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اکبر صفريان نودهي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | 10102593454 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت گروه سرمايه گذاري بانک مسکن | 023313 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت توليدي سيمان فيروزکوه (سهامي خاص) | 230 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سيمان مازندران | 10100665220 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
گروه صنايع سيمان کرمان | 10630019476 | | اصلی | علي جعفري زاده | 1860969021 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|