مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/06/31 شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1393/10/29 درمحل  اتوبان تهران - کرج ، ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي ، بلوار دهکده ، سالن همايش بين المللي هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بيمه ايران 258317423.44 %
بيمه مرکزي 15899900021.2 %
ساير 19143954825.53 %
جمع37627029050.17 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مرتضي حسني عقدا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي رضا زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهرام رحماني رناني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن خوشپور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صندوق تامين خسارت هاي بدني0اصلیآقاي محمدمهدي محمودي 0533358949نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سهامي بيمه ايران460اصلیعطاالله بابايي1533477469عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14001907528اصلیسيد مرتضي حسني عقدا0452265002رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14003520642اصلیمحمود حق ويرديلو0061261572عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه عمران ورسک14009635368اصلیآقاي حسن خوشپور0045595577عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۲۶,۴۷۰ 		۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۹۲,۹۹۶ 		۳۵۱
سود حاصل از سایر فعالیتها
۱,۸۵۸ 		۷
جمع درآمدها
۱۲۱,۳۲۴ 		۴۵۸
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۳۰,۰۴۹) 		(۱۱۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۲۲,۳۰۴) 		(۸۴)
سود (زیان) عملیاتی
۶۸,۹۷۱ 		۲۶۱
هزینه های مالی
(۱۸,۸۶۸) 		(۷۱)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲,۸۲۵ 		۱۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۵۲,۹۲۸ 		۲۰۰
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۵۲,۹۲۸ 		۲۰۰
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵۲,۹۲۸ 		۲۰۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۹۲ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۷۱ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۱ 		۰
سرمایه
۷۵۰,۰۰۰ 		۲,۸۳۳
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/06/31
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۵۲,۹۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۵,۵۶۷
تعدیلات سنواتی
(۱۰,۰۰۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۳۷,۵۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱۵۰,۹۹۵
اندوخته قانونی
(۲,۶۴۶)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
(۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱۴۲,۳۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آبان حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  7,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  0  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
تقسيم سود سهام بابت هر سهم 8 ريال (جمعاً 6.000.000.000 ريال) مجمع عمومي پس از نظرخواهي از اعضاء حاضر در جلسه و بر اساس اکثريت آراء و رعايت مباني قانوني معاملات ماده 129 قانون تجارت را تنفيذ نمود .