مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - نماد: خگستر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1391/04/28 درمحل  تهران - خيابان وليعصر - نيايش غرب - بعد از خروجي کردستان - مجموعه ورزشي انقلاب - مرکز همايش ها   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير47394840.32 %
سرمايه گذاري دانايان پارس394545002.63 %
سرمايه گذاري صبا تامين796854855.31 %
ايران خودرو118615950079.08 %
جمع131003896987.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي مهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد شامير کاظميني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد باقري خوزاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا اسماعيلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران خودرو خراسان10380313800سهامی خاصاصلیسيد محمد تقي هاشميان ابمالي2091904376عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايران خودرو (سهامي عام)8352سهامی عاماصلیجواد نجم الدين4569247989رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو10100755027سهامی خاصاصلیسيد شامير کاظميني2002386331نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو10101801529سهامی خاصاصلیعليرضا فاطمي2753532079عضو هیئت مدیره موظفخیر
تام ايران خودرو10101800644سهامی عاماصلیمجيد باقري خوزاني0071271287عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۷۱۸,۳۰۶ 		۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۱۲,۴۳۴ 		۲
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰ 		۰
جمع درآمدها
۷۳۰,۷۴۰ 		۱۰۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۵۳,۴۵۱) 		(۷)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۶۷۷,۲۸۹ 		۹۴
هزینه های مالی
(۱۷۲,۹۹۸) 		(۲۴)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۷,۲۶۵ 		۴
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۵۳۱,۵۵۶ 		۷۴
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۵۳۱,۵۵۶ 		۷۴
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۵۳۱,۵۵۶ 		۷۴
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۵۲ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۳۵۴ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۵۴ 		۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰ 		۲۰۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۵۳۱,۵۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۵۷,۵۲۶
تعدیلات سنواتی
(۱۲,۱۲۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۴۵,۷۵۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۳۱,۲۰۷
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۹۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱,۱۸۰,۳۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  5,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  900  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد