د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمود کلباسي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرهاد کرلو
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ناصر فرنگي زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
صادق شهرستاني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1392/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱,۴۵۲,۶۰۴
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۳۵۶,۲۶۳)
|
(۹۳)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۹۶,۳۴۱
|
۷
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۶,۹۶۳)
|
(۳)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۱۳,۴۰۰
|
۱
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۷۲,۷۷۸
|
۵
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۱,۵۳۱)
|
(۱)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۷,۷۸۹
|
۱
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۵۹,۰۳۶
|
۴
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۵۹,۰۳۶
|
۴
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵,۳۷۸)
|
(۱)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۴۳,۶۵۸
|
۳
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۵۰۵
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۴۱۰
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۳۰۳
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱۴۴,۰۰۰
|
۱۰
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
هدف نوين نگر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
عامر مشاور تهران
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سيدتقي شهرستاني | حقیقی | | 4720495532 | اصلی |
| سيدصادق شهرستاني | حقیقی | | 0062499726 | اصلی |
| مهندسين ماهکار سيستم | حقوقی | سهامی خاص | 10102312718 | اصلی |
| حسن ميرابزاده اردکاني | حقیقی | | 4449489901 | اصلی |
| ماهکار روش | حقوقی | سهامی خاص | 225788 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 6,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 324
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|