مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/03/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1391/04/12 درمحل  مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت کار وامور اجتماعي (سالن تلاش) واقع در تهران - خيابان ولي عصر - بالاتر از جام جم - نرسيده به چهار راه پارک وي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامدران53541751.78 %
شخص حقيقي - کيارش داودي جم 56315001.88 %
صندوق ب-پ-کارکنان شرکت ملي نفت157834185.26 %
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس208170006.94 %
شرکت تعاوني اعتباري کارکنان ايران خودرو3500960411.67 %
شرکت صنعتي دريائي ايران8219453327.4 %
جمع16479023054.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي مهدي اعتصام  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي ولي صادق پورمعلم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي اردشير مردانپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمد جابري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت صنعتي دريايي ايران(سهامي عام)56202اصلیمهدي اعتصام1260564037رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس 227186اصلیعلي قلي پور0919043909عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس10980116830اصلیغلامرضا بهمنش2755290218نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گروه صنعتي آذرخاک (سهامي خاص)231444اصلیغلامحسين کاتوزياني0052166082عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو148586اصلیميرجواد سليماني1530236436عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۱,۱۸۹,۰۶۶ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۹۴۵,۳۸۹) 		(۸۰)
سود (زيان) ناخالص
۲۴۳,۶۷۷ 		۲۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۷۲,۱۹۷) 		(۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۶,۶۷۵ 		۱
سود (زیان) عملیاتی
۱۷۸,۱۵۵ 		۱۵
هزینه های مالی
(۵۳,۵۲۹) 		(۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۲۰۹ 		۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۶,۷۳۲ 		۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱۳۱,۵۶۷ 		۱۱
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۳۱,۵۶۷ 		۱۱
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۳۱,۵۶۷ 		۱۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۵۹۴ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۴۳۹ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۳۹ 		۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰ 		۲۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱۳۱,۵۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۳,۷۲۳)
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۶۷,۸۴۴
اندوخته قانونی
(۳,۳۹۲)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۶۴۵)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۲,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۵۰,۹۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۳
انديشگران پويا ( حسابداران رسمي )  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آريان فراز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  6,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  645  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: