موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت نيرو ترانس - نماد: بنيرو
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:15 روز سه شنبه مورخ 1395/04/15
درمحل
شيرازهتل بزرگ شيرازواقع دردروازه قرآن
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1394/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 55406 | 0.02 % |
|
شرکت مديريت توسعه سرمايه گذاري آرمان فردا | 5546647 | 1.85 % |
|
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا | 14861997 | 4.95 % |
|
توزيع نيروي برق تهران بزرگ | 47953840 | 15.98 % |
|
صندوق باز نشستگي وظيفه وازکارافتادگي کارکنان بانک ها | 48394840 | 16.13 % |
|
شرکت تعميرات نيروگاهي ايران | 62206560 | 20.74 % |
|
شرکت سرمايه گذاري عدالت استان ها | 92099962 | 30.7 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
خليل پارسا
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
داودعابدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيدمحمدهاشمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اکبرگزين
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
تعميرات نيروگاهي ايران | 10100179682 | | اصلی | فريبرز تيموري | 0047208309 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
توزيع نيروي برق تهران بزرگ | 10101335655 | | اصلی | موسي محمدزاده | 2750913241 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مديريت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا | 10530335085 | | اصلی | خليل پارسا | 2571613741 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده | 10103037570 | | اصلی | شهرام حيدري | 4198504598 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان | 3427 | | اصلی | سعيد يزدان پناه | 2296040861 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
کاربرد تحقيق
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
امجد تراز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
11,000,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,800
|
2,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
|