مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت نيرو ترانس - نماد: بنيرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:15 روز سه شنبه مورخ 1395/04/15 درمحل  شيرازهتل بزرگ شيرازواقع دردروازه قرآن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران554060.02 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گذاري آرمان فردا55466471.85 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا148619974.95 %
توزيع نيروي برق تهران بزرگ4795384015.98 %
صندوق باز نشستگي وظيفه وازکارافتادگي کارکنان بانک ها4839484016.13 %
شرکت تعميرات نيروگاهي ايران6220656020.74 %
شرکت سرمايه گذاري عدالت استان ها9209996230.7 %
جمع27111925290.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خليل پارسا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داودعابدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمحمدهاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبرگزين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تعميرات نيروگاهي ايران10100179682اصلیفريبرز تيموري0047208309نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توزيع نيروي برق تهران بزرگ10101335655اصلیموسي محمدزاده2750913241عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت توسعه راهبرد مالي آرمان فردا10530335085اصلیخليل پارسا2571613741رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیشهرام حيدري4198504598عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان3427اصلیسعيد يزدان پناه2296040861عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امجد تراز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,800 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد