موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت سيمان فارس - نماد: سفار
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/02/30
درمحل
تهران- خيابان مطهري- بعد از خيابان قائم مقام فرهاني پلاک 334- سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت سيمان فارس نو | 215371 | 0.09 % |
|
شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان | 5825000 | 2.5 % |
|
شرکت گچ ماشيني فارس | 5825000 | 2.5 % |
|
شرکت سيمان بهبهان | 5870141 | 2.52 % |
|
شرکت سيمان فارس و خوزستان | 212937801 | 91.39 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين فاتح
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين عرب علي دوستي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد حسين پاکساز
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي حسين قراچه
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سيمان بهبهان | 10420111121 | | اصلی | عليرضا بستانيان | 2370339640 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گچ ماشيني فارس | 10530199921 | | اصلی | فرامرز رمضاني | 0043609643 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سيمان فارس نو | 10101258929 | | اصلی | احمد شريفي خيرآبادي | 1829340174 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سيمان فارس و خوزستان | 10100235615 | | اصلی | علي حسين قراچه | 6489794926 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان | 9501 | | اصلی | سيد جليل حديقه | 2296575943 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
ايران مشهود
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
نوين نگر مانا
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|