مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت سيمان فارس - نماد: سفار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/02/30 درمحل  تهران- خيابان مطهري- بعد از خيابان قائم مقام فرهاني پلاک 334- سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان فارس نو2153710.09 %
شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان58250002.5 %
شرکت گچ ماشيني فارس 58250002.5 %
شرکت سيمان بهبهان58701412.52 %
شرکت سيمان فارس و خوزستان21293780191.39 %
جمع23067331399 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين عرب علي دوستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين پاکساز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي حسين قراچه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان بهبهان10420111121اصلیعليرضا بستانيان2370339640نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گچ ماشيني فارس10530199921اصلیفرامرز رمضاني0043609643عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس نو10101258929اصلیاحمد شريفي خيرآبادي1829340174عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیعلي حسين قراچه6489794926عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان9501اصلیسيد جليل حديقه2296575943رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,800,000 7,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد: