موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/09/30
شرکت صنايع بسته بندي مشهد - نماد: فبستم
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1393/12/26
درمحل
تهران ، ميدان فردوسي ، ابتداي خيابان شهيد قرني ، ساختمان کاوه ، طبقه پنجم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1393/09/30
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت توليدي چيني و سراميک اکباتان | 1000 | 0 % |
|
| شرکت کشت و صنعت اکباتان | 1000 | 0 % |
|
| شرکت صنايع خودروسازي همدان | 1000 | 0 % |
|
| ابراهيم عاقل | 1000 | 0 % |
|
| رضا برادر | 3000 | 0.01 % |
|
| محمد نسايي | 8500 | 0.02 % |
|
| شرکت الگمانيه | 117888 | 0.23 % |
|
| محمد رضاعلاقبنديان | 2047341 | 3.95 % |
|
| عليرضا علاقبنديان | 2058846 | 3.97 % |
|
| مينا علاقبنديان | 2277981 | 4.39 % |
|
| آزاده علاقبنديان | 2277981 | 4.39 % |
|
| حميد رضا علاقبنديان | 3462451 | 6.67 % |
|
| عباس عطاران کبيري | 14996305 | 28.9 % |
|
| حسين وکيليان | 17634306 | 33.98 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا برخوردار کاشاني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم عاقل
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا برادر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد نسايي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان | 10101222442 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| کشت وصنعت اکباتان | 10101247300 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک ملي ايران | 89584 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| صنايع خودروسازي همدان | 10861112270 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( سهامي عام ) | 089584 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
هشيار بهمند
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شاهدان
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| توليدي کارخانجات چيني وسراميک اکباتان | حقوقی | | 10101222442 | اصلی |
| کشت وصنعت اکباتان | حقوقی | | 10101247300 | اصلی |
| صنايع خودروسازي همدان | حقوقی | | 10861112270 | اصلی |
| عباس عطاران کبيري | حقیقی | | 0932150276 | اصلی |
| بتون شن | حقوقی | | 10100917971 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه
|