مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد. امضا کننده: [Majid Haji Ebrahim Zargar]
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1388/12/29 شرکت جام دارو (فجام )

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1389/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1389/04/27 درمحل  تهران-خيابان شهيدبهشتي خيابان قنبرزاده بالاترازسه راه خرمشهر مقابل درب شرقي مصلي نبش کوچه هشتم پلاک31   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1388/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد
پرويزجنت سراي نمين3999982 %
رسول تقي گنجي3241981.62 %
روزبه معظمي گودرزي3999982 %
سياوش جنت سراي نمين3999982 %
شرکت بيمه رازي257496112.87 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران6297273.15 %
غلامرضا نظري3999992 %
محمدرضا تقي گنجي17932088.97 %
مهدي سعيد نقي گنجي5788162.89 %
کريم مسعود تقي گنجي5762902.88 %
طاهره گنجه3999982 %
ياسمينا تقي گنجي3590661.8 %
سارا تقي گنجي3174601.59 %
سانيا تقي گنجي2995721.5 %
فاطمه لطف اله تبريزي2180361.09 %
زهرا محمدابراهيم غفاري2171701.09 %
لعبت ميزاني2194741.1 %
فاطمه بابايي2720041.36 %
جمشيد ميزاني12000.01 %
روزانا تقي گنجي3212021.61 %
الميرا تقي گنجي3023061.51 %
امير رضا تقي گنجي2763321.38 %
مهفام تقي گنجي3176821.59 %
مهشاد تقي گنجي3178061.59 %
سپيده تقي گنجي3176421.59 %
آناهيتا تقي گنجي3384641.69 %
امير محمدتقي گنجي1139720.57 %
مجيد حاجي ابراهيم زرگر87880.04 %
زهره حاجي ابراهيم زرگر267900.13 %
غلامرضا پورمحمد7560 %
بهروز بهرامي178980.09 %
غلام جنت سراي نمين860 %
سهراب غلامي198800.1 %
جمع1276077763.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا تقي گنجي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود نوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلام جنت سراي نمين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيدحاجي ابراهيم زرگر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محمد رضا تقي گنجي0040672786اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتر
کريم مسعود تقي گنجي0039893669اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتر
جمشيد ميزاني0038687771اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس
مجيد حاجي ابراهيم زرگر0043296963اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناس
بيمه رازي5194سهامی عاماصلیمهدي سعيد نقي گنجي0039965112عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی

و- تصمیمات مجمع :
1- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1388/12/29 و گزارش فعالیت هیئت‌ مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

 شرح                                                                                   واقعی
سال مالی منتهی به 1388/12/29(میلیون ریال) 		درصد نسبت به فروش دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
         
 فروش
 بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص 
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی                                                                                  
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها                                                                                  
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه                                                                                  
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری  
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات                                                                                  
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات                                                                                  
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات  
 سود عملیاتی هر سهم (ریال)  
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)  
 سود هر سهم پس از کسر مالیات (ریال)  
 سرمایه  


میزان سود قابل تخصیص و نحوة تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
 سودانباشته ابتدای دوره
 تعدیلات سنواتی
 سود سهام مصوب مجمع سال قبل
 انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
 پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
 سایر اندوخته های مصوب سال قبل
 انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
 سود قابل تخصیص
 اندوخته قانونی
 اندوخته طرح و توسعه
پاداش هیئت مدیره
 سود سهام مصوب سال جاری
 سود انباشتة پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
 سود نقدی هر سهم (ریال)


موسسه حسابرسي فريوران هدف  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   موسسه حسابرسي عامر مشاور تهران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران ، اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  2,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :
 0  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.