مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت ايران خودرو ديزل - نماد: خاور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/07/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1394/08/10 درمحل  اتوبان آيت اله سعيدي (جاده قديم ساوه) بعدازپل آزادگان نبش بلوارشهداي ايران خودروديزل ساختمان معاونت بازاريابي و فروش شرکت ايران خودروديزل   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران4558000.01 %
شرکت مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل 20579860.04 %
شرکت تاپ سرويس 71735710.14 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران703263191.41 %
شرکت ايران خودرو116702733023.39 %
شرکت سرمايه گذاري سمند225532824445.21 %
جمع350236925070.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالعلي صالحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرامرز پورداود  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  الهام خليلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن مرادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران خودرو10100360794سهامی عاماصلیعلي اکبر ميرسعيدقاضي0050231413عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سمند10102695661سهامی خاصاصلیعلي شيخي4669005261رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت طراحي مهندسي وتامين قطعات ايران خودرو (ساپکو)36676سهامی خاصاصلیعبدالرضا سپهوند4070203176عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت تام ايران خودرو136942سهامی خاصاصلیمهدي يونسيان0034947280عضو هیئت مدیره موظفخیر
مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو10101801529سهامی خاصاصلیغلامرضا رزازي0041684109نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 0 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايران خودروحقوقیسهامی عام10100360794اصلی
سرمايه گذاري سمندحقوقیسهامی خاص10102695661اصلی
مهندسي خدمات صنعتي ايران خودروحقوقیسهامی خاص10101801529اصلی
مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزلحقوقیسهامی خاص10100624974اصلی
تاپ سرويسحقوقیسهامی خاص10100625538اصلی


سایر موارد:
که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد. شرکتهاي تاپ سرويس و مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ديزل به ترتيب جايگزين شرکتهاي تام ايران خودرو و طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو براي بقيه مدت تصدي هيئت مديره نعيين گرديدند.