مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت مهندسي صنعتي روان فن آور - نماد: خفناور(ذخفناور)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1394/03/04 درمحل  تهران - شهرک غرب - خيابان ايران زمين شمالي - روبروي بيمارستان بهمن - سالن فرهنگسراي ابن سينا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهدي زاد سرور1040001.04 %
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام1240001.24 %
سامان بهرام پور1670501.67 %
علي اکبر عصاري1781371.78 %
احمد نوريان2570002.57 %
ساير سهامداران زير 1 درصد2835322.84 %
علي علي نژاد2890002.89 %
ناهيد هامون5350005.35 %
صديقه يافتيان5356655.36 %
شرکت بيمه سرمد6500006.5 %
شرکت مهندسي نصير ماشين(سهامي عام)230277623.03 %
جمع542616018.45 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي علي پوررکني صالحان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي ابراهيم بروجردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي علي اصغر رضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي اميرحسين اکبريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
آقاي علي پوررکني صالحان 0051483769اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت توليدي موتوروگيربگس وموتور سايپا(مگاموتور)89219اصلیفاتح ژيان2871880867عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مهندسي نصير ماشين (سهامي عام )105990اصلیعلي اصغر رضائي1170594352عضو هیئت مدیره موظف
شرکت سرمايه گذاري انتخاب برتر226775سهامی خاصاصلیآقاي مهدي اميرمقدمي4283242901عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت توليدي گدازقطعه کيا(سهامي خاص)706سهامی خاصاصلیکامران مهراني0052604764عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
آقاي علي پوررکني صالحان حقیقی0051483769اصلی
شرکت مهندسي نصير ماشين (سهامي عام )حقوقی105990اصلی
شرکت سرمايه گذاري انتخاب برترحقوقیسهامی خاص226775اصلی
مرتضي يافتيانحقیقی0082067627اصلی
شرکت بيمه سرمدحقوقیسهامی عام444067اصلی