مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1391/12/30 شرکت عمران و توسعه شاهد - نماد: ثعمرا(ذثعمرا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1391/02/30 درمحل  تهران-خيابان مطهري-بعد از تقاطع قائم مقام فرهاني-نبش خيابان گلريز -پلاک 304   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد(سهامي خاص)10000 %
شرکت ذخيره شاهد(سهامي خاص)10000 %
شرکت بازرگاني شاهد(سهامي عام)10000 %
شرکت هرمز انرژي(سهامي خاص)10000 %
شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز(سهامي خاص)10000 %
سايرسهامداران20000 %
شرکت سرمايه گذاري سعدي(سهامي عام)50000 %
شرکت تعاوني اعتبارآزاد مولي الموحدين950000.02 %
شرکت سهامي بيمه ايران65614191.09 %
شرکت شاهد45480732375.8 %
جمع46147574276.91 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهروز بلوريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مجتبي موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود عليدادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شاهد10100986880سهامی عاماصلیاحمد نظري مراشي4281599657عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سعدي10780056070سهامی عاماصلیمحمد بهرامي جوبه0052652297عضو هیئت مدیره موظفخیر
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد10101602487سهامی خاصاصلیرسول جباري فر5678821377عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت ذخيره شاهد118910سهامی خاصاصلیحسن عباسي معروفان1502100401نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت هرمز انرژي163906سهامی خاصاصلیسيد نصرت اله طاهري تخته چوبي4689429928رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کشت و صنعت شاهدان سبز10102926182سهامی خاصاصلیسيد احمد عطشاني0321225805عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني شاهد10101597550سهامی عاماصلیعيسي اسحاقي4898381995عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شاهدحقوقیسهامی عام10100986880اصلی
سرمايه گذاري سعديحقوقیسهامی عام10780056070اصلی
کشت و صنعت شاهدان سبزحقوقیسهامی خاص10102926182اصلی
بازرگاني شاهدحقوقیسهامی عام10101597550اصلی
شرکت تعاوني اعتبار آزاد مولي الموحدينحقوقی185282اصلی