شرکت :
سرمایه ثبت شده :
وضعیت ناشر :
سرمایه ثبت نشده :
نماد:
کد صنعت :
سال مالی منتهی به :
ليزينگ ايرانيانليزينگ ايرانيان
پذيرفته شده در بورس تهرانپذيرفته شده در بورس تهران
وايران(ذوايران)وايران(ذوايران)
1,000,0001,000,000
00
659151659151
گزارش کنترل های داخلی
1212
ماهه منتهی به
1396/12/291396/12/29
1396/12/291396/12/29
دوره مورد گزارش و دامنه گزارش
این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 1396/12/29 می باشد. این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 1396/12/29 می باشد.
مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و بهموقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف بهموقع تقلبها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیشبینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئتمدیره میباشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئتمدیره است.
مسئوليت هیئتمدیره در قبال كنترلهای داخلي
شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محيط كنترلي، ارزيابي ريسك، فعاليتهاي كنترلي، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی بهموقع و قابل اتکا فراهم میآورد.
چارچوب كنترلهای داخلي
ارزیابی کنترل داخلی
هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ 1396/12/29 هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.
هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ 1396/12/29 هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است.
اظهارنظر هیات مدیره
عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی
بر اساس ارزیابیهای انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 1396/12/29 اطمينان معقولي از دستيابي به اهداف شركت ميدهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است. بر اساس ارزیابیهای انجام شده، هیئت مدیره معتقد است که کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 1396/12/29 اطمينان معقولي از دستيابي به اهداف شركت ميدهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.
شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره درخصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره درخصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد
امضا کنندگان گزارش
نام و نام خانوادگی
سمت
تاریخ صدور گزارش
1397/02/081397/02/08
محمدعلي مهديجومحمدعلي مهديجو
نایب رئیس هیئت مدیرهنایب رئیس هیئت مدیره
علي اصغرسرائي نياعلي اصغرسرائي نيا
رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
امير هوشنگ شيخ زين الدينامير هوشنگ شيخ زين الدين
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
مير صالح سيد زاده اقدممير صالح سيد زاده اقدم
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
امير هوشنگ شيخ زين الدينامير هوشنگ شيخ زين الدين
مدیرعاملمدیرعامل
محمد علي مهديجومحمد علي مهديجو
رییس کمیته حسابرسیرییس کمیته حسابرسی
فرخ زاد شريعتيفرخ زاد شريعتي
بالاترین مقام مالیبالاترین مقام مالی