شرکت :
سرمایه ثبت شده :
وضعیت ناشر :
سرمایه ثبت نشده :
نماد:
کد صنعت :
سال مالی منتهی به :
آ.س.پآ.س.پ
پذيرفته شده در فرابورس ايرانپذيرفته شده در فرابورس ايران
آ س پ(ثاسپ)آ س پ(ثاسپ)
800,000800,000
00
701054701054
گزارش کنترل های داخلی
1212
ماهه منتهی به
1396/06/311396/06/31
1396/06/311396/06/31
این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری
مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و بهموقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف بهموقع تقلبها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیشبینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئتمدیره میباشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئتمدیره است.
دوره مورد گزارش و دامنه گزارش
مالی در تاریخ
1396/06/311396/06/31
می باشد.
مسئوليت هیئتمدیره در قبال كنترلهای داخلي
چارچوب كنترلهای داخلي
ارزیابی کنترل داخلی
شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محيط كنترلي، ارزيابي ريسك، فعاليتهاي كنترلي، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی بهموقع و قابل اتکا فراهم میآورد.
هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ 1396/06/31 هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ذکر شده در ضوابط و دستورالعمل هاي کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است. هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ 1396/06/31 هیئتمدیره شرکت، اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ذکر شده در ضوابط و دستورالعمل هاي کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.
عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی عدم وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی
اظهارنظر هیات مدیره
شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئتمدیره درخصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود
نداردندارد
امضا کنندگان گزارش
نام و نام خانوادگی
سمت
تاریخ صدور گزارش
1396/08/031396/08/03
سيد حسن موسويسيد حسن موسوي
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
محمدرضا کريميمحمدرضا کريمي
رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
سيدمجتبي مدني زادهسيدمجتبي مدني زاده
نایب رئیس هیئت مدیرهنایب رئیس هیئت مدیره
سيد ابوالقاسم هاشميسيد ابوالقاسم هاشمي
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
اسماعيل محمدي قزلداغياسماعيل محمدي قزلداغي
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
سيد ابوالقاسم هاشميسيد ابوالقاسم هاشمي
مدیرعاملمدیرعامل
محمدرضا کريمي علويجهمحمدرضا کريمي علويجه
رییس کمیته حسابرسیرییس کمیته حسابرسی
اردشير نصراللهياردشير نصراللهي
بالاترین مقام مالیبالاترین مقام مالی